Evasione dell’IVA per 4 milioni e 300mila euro; costi indebitamente dedotti per circa 2 milioni di euro e ricavi non dichiarati per circa 1 milione di euro.
Ha dovuto sanare la sua posizione con l’erario un’azienda di autotrasporti a nord di Udine, finita in un’indagine della Procura friulana e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Udine.
Dichiarava di operare sotto contratto per una società multinazionale olandese – spedizioni internazionali, quindi — quando in realtà lavorava nell’interesse di una ditta del comasco, appartenente allo stesso gruppo estero. Le merci, sostanzialmente, non hanno mai valicato il confine.
Ten. Col. Francesco Auriemma, comandante Nucleo di Polizia Economico Finanziaria GdF Udine: “Erano operazioni Italia su Italia, in quanto i mezzi partivano da Udine, andavano a Como, provincia di Como, e da Como andavano poi in tutta Italia, e quindi in quanto tali erano operazioni da assoggettare all’aliquota prevista ai fini IVA”.
Le verifiche fiscali dei finanzieri udinesi, basate su un’analisi dei rischi nel settore trasporti internazionali, sono sfociate nella denuncia per il reato di infedele dichiarazione, punito dalla normativa sui reati tributari.
Gestione Bed & Breakfasts
Finanziamenti Bed & Breakfasts
La bravura è stata la possibilità di poter acquisire la documentazione informatica della società verificata, mail e documenti che risultavano essere presenti sui server, e connessi esclusivamente all’attività di carattere commerciale. Definito il contenzioso tributario: la società indagata ha versato all’Agenzia delle Entrate, la cui direzione ha collaborato alle indagini, circa 5 milioni di euro.
Nel servizio Ten. Col. Francesco Auriemma, comandante Nucleo di Polizia Economico Finanziaria GdF Udine
Immagini Roberto Aita
Montaggio Dario Nardini
Cessione crediti fiscali
procedure celeri
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Gestione Bed & Breakfasts
